Nadya Camacho
Analista De Compliance
Almada,15
Summary
Compliance and Internal Control Professional experienced in regulatory standards such as AML and KYC, alongside operational risk management.Focused on integrating Internal Audit functions to enhance organizational risk mitigation and continuous improvement.
Overview
2
2
Languages
5
5
Certifications
11
11
years of professional experience
Work History
Analista De Compliance
UNICAMBIO SA
10.2022 - Current
- Monitorização de transações financeiras no âmbito de Prevenção de Branqueamento de Capitais (AML)
- Execução de processos KYC (Know Your Customer) e due diligence de clientes
- Identificação e análise de operações suspeitas
- Elaboração de relatórios para cumprimento de obrigações legais e regulatórias
- Apoio em auditorias internas e externas
- Implementação e revisão de políticas e procedimentos de compliance
Assistente Administrativa
DXC- TECHONOLOGY
05.2021 - 10.2022
- Análises e contagem de tempo para a reforma dos funcionários do sector Públicos.
- Gestão, manutenção e execução dos procedimentos, garantindo a definição de mecanismos de controlo de risco e melhoria contínua para assegurar a qualidade do serviço.
Atendente Loja NOS
NOS
11.2018 - 05.2021
- Analisar tendências dos clientes para identificar oportunidades de melhoria de serviços e eficiências operacionais
- Treinamento com objetivo de aumentar conhecimento da equipe sobre produtos
- Promotora de vendas destinada aos jovens
- Formações a nível de técnicas de venda e atendimento personalizado na empresa
- Vendas, pagamentos
Assistente De Loja
Telecom
08.2015 - 07.2018
- Executed sales transactions
- Processed invoice payments
- Conducted debt collection
- Handled customer complaints
Education
Pós- Graduação - Auditoria Interna
Europeia
Lisboa 04.2001 -
MBA - Recursos Humanos E Gestão De Talentos
ENEB- Escola De Negócios Europeia De Barcelona
Barcelona 04.2001 -
Licenciatura - Gestão De Empresa
Lusofona
Lisboa 04.2001 -
Skills
Compliance e regulamentação
Internal audit
Risk assessment
Gestão de risco
Excel / ferramentas de análise
Elaboração de relatórios
Critical analysis
Organização e rigor
Certification
Formação em AML – Anti-Money Laundering
Timeline
Formação em KYC e Due Diligence
04-2024
Formação em AML – Anti-Money Laundering
01-2024
Analista De Compliance
UNICAMBIO SA
10.2022 - Current
Assistente Administrativa
DXC- TECHONOLOGY
05.2021 - 10.2022
Atendente Loja NOS
NOS
11.2018 - 05.2021
Assistente De Loja
Telecom
08.2015 - 07.2018
Pós- Graduação - Auditoria Interna
Europeia
04.2001 -
MBA - Recursos Humanos E Gestão De Talentos
ENEB- Escola De Negócios Europeia De Barcelona
04.2001 -
Licenciatura - Gestão De Empresa
Lusofona
04.2001 -